Адвокаты и нотариусы будут следить за подозрительными сделками

2014/10/20; 14:55

Вчера Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, принятые поправки включают в состав операций, подлежащих обязательному контролю, предоставление некредитным организациям беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 миллионов рублей. Обязанность доносительства отныне также возлагается на бухгалтеров и юристов, причем с последних снимается ответственность за разглашение в данном случае адвокатской тайны.

Кредитным организациям запрещается открывать счета без личногоприсутствия клиента — физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющимифизического присутствия на территории государства, в котором онизарегистрированы. В случае сообщения вкладчиком о себе неправильных сведений банк будет обязан немедленно донести на него в финансовую полицию.

В соответствии сзаконом федеральное законодательство будет приведено в соответствиес международными стандартами в этой сфере.

Электронная почта редакции: eweholapibo@yandex.ru.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+. Нашли опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме

Росс Браун дал понять, что хочет сохранить Шумахера в команде. Шумахер: хотел бы вернуться на подиум, но можно быть довольным От 'Марселя ждут многого в следующем сезоне. Дешам в следующем сезоне возглавит «Марсель»
    поделиться через социальные сети -

Новицкий Н. И.
Код для размещения:

Новости дня

20.10.14 Бизнес "Дочку" РЖД уличили в навязывании платных услуг потребителям Адвокаты и нотариусы будут следить за подозрительными сделками. landscaper74 Таким образом перевозчик обязал потребителей оплачивать стоимость рациона питания, постельного белья, санитарно-гигиенического набора и печатной продукции. 19.10.14 Бизнес Курс доллара, 26 октября, 08:00. Курс валют. Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 29.10.2009, ... составляют: 799,8800 за 100 долл. (+ 0,08 грн); 1191,0504 за 100 (- 10,2894 грн); 100 злотых — 1,744% (на 4,9412 грн.) 278,4196 грн. 19.10.14 Бизнес Баттон: нам придётся сотрудничать с Хэмилтоном Мы вместе работали над развитием болида, вместе стремились к прогрессу, мы работали как одна команда, и посмотрите, что произошло в конце года. 02.11.14 Бизнес Пожар в торговом центре Томска потушен, никто не пострадал В Новосибирске произошел пожар в торговом центре. Крупный пожар в Детском торговом центре и примыкающем к нему складе игрушек в Томске, продолжавшийся около семи часов, ликвидирован.
Комментариев пока 0

Добавить комментарий
Оставить отзыв/комментарий:
Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь